關(guān)于第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見

2019.04.29

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立 董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，經(jīng)過認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于提升大德廣源持續(xù)發(fā)展能力，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，有效 結(jié)合股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營團(tuán)隊利益，促進(jìn)大德廣源價值提升與業(yè)績增長，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略；董事會審議本次出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項的程序和表決方法符合《公司法》、《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易具備合理性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆董事會第四十七次會議審議。

獨立董事：曾一龍     趙超

2019 年 4 月 29 日